资金流向不明的非法集资案件可以立案定罪吗

可以的。因前几任村长非法集资,而资金流向不明,法院判决村组赔付,还说可以把现村组长列入失信人-免费法律咨询-华律网(66law.cn)

办理跨区域非法集资刑事案件，如果多个公安机关都有权立案侦查的，一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地，对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起...

非吸不只看吸收资金的金额，还要看投资人数以及损失金额，如果投资人数、损失金额达到非吸入罪标准，同样构成非吸。另外，非吸入罪标准中的投资金额...

很难，低价文具骗局报警方法是，拨打110报警或者直接向公安机关报警。达到立案标准的，公安机关会予以立案。根据相关司法解释，诈骗金额达到三千元以上的，即可认定为诈骗罪。...

应该可以查询。

是否真的有房屋做抵押，如果没有，那么红岭系的出借合同就是诈骗合同，即借款人均是虚拟的，那么涉案犯罪嫌疑人当以集资诈骗罪定罪。三要重点...

答：不一定。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2020〕17号）第二十条规定：“他人在借据、收据、欠条等...

三、洗钱罪立案标准是什么明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...

可画图辅助。一级账户基本入帐的是投资人。如果一级是私人账户，那这个平台基本不大，可能会出现嫌疑人生活账户和收款账户混合。

最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定 1.关于债务合法性主要是审查据以形成债务的行为的合法性和目的的合法性,比如非法集资、套取贷款或者用于赌博等违法犯罪活动的...