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一、黑名单截至2024年2月23日，FATF更新的反洗钱黑名单国家包括：朝鲜伊朗缅甸这三个黑名单国家的区别在于，FATF针对朝鲜和伊朗，呼吁采取反制措...

FATF秘书处设在法国巴黎经合组织（OECD）总部，主要职责是协助主席处理FATF的日常事务。每个工作年度内，FATF要举行三次全体会议，在每年6月的全体会议上，FATF主席向大会提...

《FATF Assessment Methodology 2022》的主要目的是提供一个框架，用于评估各国在遵守 FATF 建议方面的技术合规性以及 AML/CFT/CPF 系统的有效性。

FATF(金融行动特别工作组)是国际反洗钱和反恐融资领域的核心组织，其制定的标准已成为全球反洗钱工作的权威指南。该组织通过两份名单对全球司法管...

当FATF将某个司法管辖区置于加强监控之下时，这意味着该国已承诺在商定的时间范围内迅速解决已发现的战略缺陷，并受到加强监控。保加利亚（Bulgaria）布基纳法索（Burkina Faso...

七国集团推动成立的金融行动特别工作组（FATF）通过反洗钱立法，在不知情的情况下为部分国家政府提供了针对批评者的工具，导致出现滥用法律打压公民...

FATF是反洗钱金融行动特别工作组，其英文全称为Financial Action Task Force on Money Laundering。该组织成立于1989年，由西方七国在法国巴黎共同发起，是目前全球范围内最具...

国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织——金融行动特别工作组（FATF）将于2025年对中国开展第五轮互评估。多位监管部门及金融...

一、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月、6月、10月召开全会后，以公开声明形式更新名单。此次更新为年内第二次（首次更新于2月）。

FATF（反洗钱金融行动特别工作组）是国际反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）的核心组织。以下是对FATF的详细介绍：一、FATF简介 FATF成立于1989年，总部设在法国巴黎。