广东打掉地下钱庄
如何看待「广东警方端掉 2300 亿元的地下钱庄」?
该人士继续说道，“警方发现她将泰国表姐及其他人的钱，通过地下钱庄转给了其在缅甸的家人，因此他被逮捕...
历史广东十大经济诈骗
捣毁地下钱庄非法经营窝点6个，刑拘犯罪嫌疑人8名，现场缴获人民币5万余元，港币10万余元，美金1万余元，以及大量财务账册、电脑等...
广东和香港有许多地下钱庄,请问地下钱庄是做什么的?
地下钱庄具有某种程度上的银行业务： 一、集资，如有一人想做生意，但缺钱，通过地下钱庄贷款，因其利息...
涉案8000亿、获刑18年!“小赌王”周焯华覆灭记
2020年以来,公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作,打掉网络赌博平台3400余个,打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、非法技术团队1300余...
一线房价超高的局面将如何收场?
1.补充一段最近新闻，来自微信公众号“新闻早餐”：广东省公安厅称，广东警方成功打掉一批地下钱庄，涉案...
有人知道中国双创联盟、深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的...
自2012年至案发，该系列地下钱庄案涉案账户资金交易流水超过1000亿元人民币。8.侦破广东文交所特大虚假期货交易平台诈骗案 2017年3...
广东和香港有许多地下钱庄,请问地下钱庄是做什么的? 爱问...
地下钱庄主要的业务是通过高息揽存的手段吸引民间资金，然后借贷给私人或者企业从而获取利润。地下钱庄的...
利用虚拟货币诈骗上千万,这种情况会如何判?
杨天意律师，暨南大学法律硕士，专注于区块链领域、金融领域及新经济领域刑事辩护与合规业务。广东广强律师...
广东百日行动主要抓什么
主要抓经济犯罪和电信诈骗案件。为认真贯彻落实公安部夏季治安打击整治“百日行动”工作统一部署，广东省公安厅于9月16日至18日组织...
赌博到底有多可怕 ?
2020年11月16日，警方在江苏、浙江、广东等八个省份集中收网。打掉该团伙在境内的12个犯罪窝点，抓获...